Tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao dịch trái phép
ĐCV: Gần đây nhà nước Việt Nam
ban hành quy định cấp giao dịch bằng vàng và ngoại tệ. Những giao dịch
như vậy, nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu. Người đã lỡ tích vàng hay
ngoại tệ, giờ muốn mua sắm, phải đem tới bán/ đổi cho Ngân hàng nhà
nước. Giá thu mua ở đây thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Đã xảy ra một số vụ tịch thu hàng trăm ngàn đô la khi người dân hay doanh nghiệp giao dịch bằng ngoại tệ. Việt Nam tham gia WTO từ 2006 và đang hướng tới nền kinh tế thị trường, vậy những quy định tịch thu và cấm kinh doanh này phải được hiểu sao đây?
——————————————–
Ngày 19-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng của hai doanh nghiệp tại TP.HCM do đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép.
Theo nguồn tin từ cục, ngày 28-11, qua công tác nghiệp vụ, C46B phát hiện ông Vũ Quốc Đạt (phó giám đốc Công ty TNHH vận tải, thương mại, dịch vụ Minh Phúc – gọi tắt là Công ty Minh Phúc – Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang giao dịch trái phép với Huỳnh Thanh Nhất Hiếu và Phan Anh Huệ (nhân viên chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, Q.1, TP.HCM) tại phòng giao dịch Phan Xích Long – Ngân hàng Eximbank (đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận). Tại thời điểm kiểm ra, lực lượng chức năng thu giữ 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng.
Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, số tiền 500.000 USD được giám đốc Công ty Minh Phúc giao cho ông Đạt đưa tới phòng giao dịch để bán bằng cách: ông Đạt sẽ giao USD để hai ông Hiếu, Huệ gửi vào tài khoản của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Ngược lại, hai ông Huệ và Hiếu sẽ chuyển cho ông Đạt số tiền quy đổi từ 500.000 USD với giá 21.260 đồng để ông Đạt nộp vào tài khoản Công ty Minh Phúc. Việc giao dịch hoàn tất, hai bên đã giao nhận tiền đồng, USD xong xuôi, hoàn tất tờ khai nộp tiền thì bị phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, giám đốc Công ty Minh Phúc thừa nhận có giao cho ông Đạt 500.000 USD để bán cho phòng giao dịch Phan Xích Long – Ngân hàng Eximbank, nộp toàn bộ số tiền bán được vào tài khoản chứ không có việc chỉ đạo bán ngoại tệ cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai như ông Đạt khai. Đồng thời giám đốc Công ty Minh Phúc đề nghị được nhận lại số tiền đang bị thu giữ.
Lúc này ông Đạt cũng khai lại nội dung vụ việc giống như giám đốc Công ty Minh Phúc khai, không phải giám đốc chỉ đạo bán cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Việc ông Đạt bán USD như vậy là chủ ý cá nhân nhằm hưởng chênh lệch tỉ giá. Phía chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai cho rằng số tiền đồng mà ông Huệ và ông Hiếu dùng mua ngoại tệ của ông Đạt không phải tiền của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai.
C46B xác định việc mua bán ngoại tệ trái phép đã hoàn thành nên ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền đã thu giữ sung công quỹ. Ngoài ra, còn xử phạt cả hai bên mua và bán tổng cộng 150 triệu đồng về hành vi này.
Nguồn: Tuoitre.vn
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
Đã xảy ra một số vụ tịch thu hàng trăm ngàn đô la khi người dân hay doanh nghiệp giao dịch bằng ngoại tệ. Việt Nam tham gia WTO từ 2006 và đang hướng tới nền kinh tế thị trường, vậy những quy định tịch thu và cấm kinh doanh này phải được hiểu sao đây?
——————————————–
Ngày 19-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng của hai doanh nghiệp tại TP.HCM do đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép.
Theo nguồn tin từ cục, ngày 28-11, qua công tác nghiệp vụ, C46B phát hiện ông Vũ Quốc Đạt (phó giám đốc Công ty TNHH vận tải, thương mại, dịch vụ Minh Phúc – gọi tắt là Công ty Minh Phúc – Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang giao dịch trái phép với Huỳnh Thanh Nhất Hiếu và Phan Anh Huệ (nhân viên chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, Q.1, TP.HCM) tại phòng giao dịch Phan Xích Long – Ngân hàng Eximbank (đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận). Tại thời điểm kiểm ra, lực lượng chức năng thu giữ 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng.
Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, số tiền 500.000 USD được giám đốc Công ty Minh Phúc giao cho ông Đạt đưa tới phòng giao dịch để bán bằng cách: ông Đạt sẽ giao USD để hai ông Hiếu, Huệ gửi vào tài khoản của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Ngược lại, hai ông Huệ và Hiếu sẽ chuyển cho ông Đạt số tiền quy đổi từ 500.000 USD với giá 21.260 đồng để ông Đạt nộp vào tài khoản Công ty Minh Phúc. Việc giao dịch hoàn tất, hai bên đã giao nhận tiền đồng, USD xong xuôi, hoàn tất tờ khai nộp tiền thì bị phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, giám đốc Công ty Minh Phúc thừa nhận có giao cho ông Đạt 500.000 USD để bán cho phòng giao dịch Phan Xích Long – Ngân hàng Eximbank, nộp toàn bộ số tiền bán được vào tài khoản chứ không có việc chỉ đạo bán ngoại tệ cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai như ông Đạt khai. Đồng thời giám đốc Công ty Minh Phúc đề nghị được nhận lại số tiền đang bị thu giữ.
Lúc này ông Đạt cũng khai lại nội dung vụ việc giống như giám đốc Công ty Minh Phúc khai, không phải giám đốc chỉ đạo bán cho chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Việc ông Đạt bán USD như vậy là chủ ý cá nhân nhằm hưởng chênh lệch tỉ giá. Phía chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai cho rằng số tiền đồng mà ông Huệ và ông Hiếu dùng mua ngoại tệ của ông Đạt không phải tiền của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai.
C46B xác định việc mua bán ngoại tệ trái phép đã hoàn thành nên ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền đã thu giữ sung công quỹ. Ngoài ra, còn xử phạt cả hai bên mua và bán tổng cộng 150 triệu đồng về hành vi này.
Nguồn: Tuoitre.vn
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
- Hà Nội hủy live show của Chế Linh
- Hà Nội: Dùng xe tải đâm vào công nhân đình công
- Bô-xít Tây Nguyên và phép thử phản biện xã hội
- Cảnh sát châu Âu bắt giữ khoảng 60 người VN nhập cư trái phép
- Tăng thân Bát Nhã Làng Mai – một phép thử dân chủ!
- Đây mới thật là “quỹ trái phép” đáng xem xét
++++++++++++++
CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY
Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại trại tù trá hình.
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html
+++++
Người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái pháp luật tại trại tù trá hình, Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phân Khu 3 ), xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chúng ta hãy treo avatar của chị Bùi Hằng, đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" và thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng, số phone là 0211-3832-033
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nguoi-phu-nu-yeu-nuoc-bui-thi-minh-hang.html
+++++
Hãy chung tay hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để giúp gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sống sót trước sự đàn áp tàn nhẫn, đánh đập, cướp bóc, cô lập, khủng bố tinh thần, ... của nhà cầm quyền CSVN. Liên lạc gia đình nhà văn theo thông tin như sau ---> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nha-van-huynh-ngoc-tuan-csvn-se-khung.html
+++++
Các bạn hãy ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ , xin can thiệp dùm trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hiện nay. ---> http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-us-representatives-to-urge-the-vietnamese-government-to-cease-their-harassment
CẦN CÁC BẠN GIÚP MỘT TAY
Tiếp tục gởi thư ra quốc tế về sự bắt giữ trái pháp luật chị Minh Hằng tại trại tù trá hình.
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/11/thu-goi-quoc-te-ve-su-bat-giu-trai-phap.html
+++++
Người phụ nữ yêu nước Bùi Thị Minh Hằng hiện đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ trái pháp luật tại trại tù trá hình, Cơ sở giáo dục Thanh Hà (Phân Khu 3 ), xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chúng ta hãy treo avatar của chị Bùi Hằng, đăng ở blog câu : " HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG" và thay phiên gọi vào CSGD Thanh Hà để thăm chị Hằng, số phone là 0211-3832-033
-----> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nguoi-phu-nu-yeu-nuoc-bui-thi-minh-hang.html
+++++
Hãy chung tay hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để giúp gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn sống sót trước sự đàn áp tàn nhẫn, đánh đập, cướp bóc, cô lập, khủng bố tinh thần, ... của nhà cầm quyền CSVN. Liên lạc gia đình nhà văn theo thông tin như sau ---> http://bietkichxaxu.blogspot.com/2011/12/nha-van-huynh-ngoc-tuan-csvn-se-khung.html
+++++
Các bạn hãy ký vào thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ , xin can thiệp dùm trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hiện nay. ---> http://www.change.org/petitions/the-president-of-the-united-states-of-america-and-the-us-representatives-to-urge-the-vietnamese-government-to-cease-their-harassment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét